Tag Archives: antiriciclaggio

10° Salone Antiriciclaggio di Milano, Metisoft è sponsor dell’evento

Il 10 maggio prossimo Metisoft sarà presente come sponsor al 10° Salone Antiriciclaggio di Milano, l’evento pensato per i professionisti, le sgr, i gruppi bancari e finanziari e le assicurazioni che avrà l’obiettivo di fornire chiarimenti e approfondire tematiche legate alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo. Metisoft sarà presente al 10° Salone Antiriciclaggio perché dal 2001

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Danske Bank, uno scandalo riciclaggio per 200miliardi di euro

Danske Bank è protagonista di uno scandalo di riciclaggio di denaro che fa vacillare l’affidabilità creditizia dell’intero Paese nordico considerato, finora, uno dei più trasparenti al mondo. Dal 2007 al 2015 l’Istituto avrebbe ripulito capitali illeciti di clienti russi o provenienti da Paesi ex sovietici attraverso la sua filiale estone. Si parla di un giro

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Salone Antiriciclaggio di Roma, c’è anche Metisoft

Il 24 ottobre Metisoft sarà presente come sponsor al 9° Salone Antiriciclaggio di Roma. L’evento, organizzato da SGR Consulting, sarà l’occasione per comprendere meglio la normativa antiriciclaggio e conoscere gli strumenti a disposizione delle aziende e degli enti finanziari per applicare correttamente le procedure in ambito compliance. Metisoft da anni è sponsor dell’evento presente al Salone,

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Seminario antiriciclaggio 2018: Metisoft presente all’evento organizzato da ABI

Domani, mercoledì 11 luglio e giovedì 12 luglio, il team Banking Solution Metisoft parteciperà al convegno “Antiriciclaggio 2018: novità, impatti e prospettive”, organizzato da ABI, Associazione Bancaria Italiana, a Milano presso il Centro Servizi Bezzi. I temi che verranno affrontati durante il convegno saranno l’evoluzione della disciplina internazionale e nazionale in ambito antiriciclaggio e antiterrorismo,

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L’UE PUBBLICA LA V DIRETTIVA PER L’ANTIRICICLAGGIO E L’ANTITERRORISMO. COSA CAMBIERÁ?

Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva) del Parlamento Europeo che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. La V Direttiva

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