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Metisoft è da anni al fianco delle istituzioni finanziarie e delle aziende nell’adempimento degli obblighi Aml/Cft disposti delle autorità di controllo e nelle attività di compliance richieste dagli organi di vigilanza.
Le soluzioni Metisoft permettono l’individuazione di nominativi presenti nelle Blacklist UE, ONU e OFAC, nelle Risk Screening List dei principali provider mondiali e in liste interne del cliente.
Per le aziende Metisoft ha realizzato un applicativo per operare i controlli richiesti dal D.Lgs. 231/2001 e cautelarsi dai rischi che potrebbero presentarsi nell’avvio di nuovi contatti professionali attraverso lo screening di clienti potenziali o esistenti, partner, dipendenti e transazioni.
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Effettua i controlli di dati anagrafici nel sistema aziendale per l’eventuale individuazione di nominativi presenti in RISK SCREENING LIST pubbliche, private o interne.
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