Black List

Siamo partner di riferimento

per la distribuzione di liste di nominativi
sottoposti a misure restrittive

Da anni, Metisoft è partner di riferimento per la distribuzione periodica di liste di nominativi (TERRORIST, PEP, CRIME, etc.) proposte in collaborazione con SGR Consulting e aggiornate quotidianamente.
Il Servizio Blacklist effettua la formattazione e la fornitura periodica di liste di nominativi sottoposti a misure restrittive nell’ambito dei provvedimenti richiesti dalla vigente normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo sul piano finanziario nazionale e internazionale.
Il servizio consente, se in possesso della nostra asoluzione SOS 2001, di integrare le Risk di tutti principali Provider mondiali (WorldCheck, WorldCompliance, Dow Jones, etc.) nonché con eventuali liste interne specifiche del cliente. Screening List

LE LISTE

SANCTION LIST
Soggetti le cui attività sono sottoposte a monitoraggio, restrizioni e/o sanzioni

ANTI MONEY LAUNDERING LIST
Soggetti le cui attività sono sottoposte a monitoraggio, restrizioni e/o sanzioni

PEP LIST
Nominativi individuati
secondo la nuova definizione in vigore con il D.LGS. 90/2017

SITI GIOCO ILLEGALE LISTS
Siti internet di gioco online che non possono operare sul territorio italiano in quanto privi dell’autorizzazione AAMS

INTERNAL LISTS
Nominativi individuati dal cliente per i quali è necessario attivare procedure particolari

PIL LISTS (Politici italiani locali) (PIL)
Lista di nominativi degli amministratori italiani locali di comuni, province e regioni.

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO LISTS (HRC)
Lista di paesi terzi con carenze strategiche nel regime di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo pubblicata dalla Commissione Europea.

MONETE VIRTUALI / BITCOIN LISTS (BIT)
Persone fisiche e giuridiche la cui attività è connessa alla produzione, diffusione o utilizzo delle monete virtuali.

PROMOTORI FINANZIARI RADIATI LISTS (PRF)
Lista di nominativi per i quali la Consob ha adottato temporanee sospensioni cautelari o disposto radiazioni/sospensioni sanzionatorie.