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Blacklist per i controlli AML/CTF, sono sempre più strategici i software per gli screening istantanei incrociati

Le blacklist internazionali rappresentano per gli istituti bancari, finanziari e assicurativi uno strumento sempre più strategico per i controlli necessari alla compliance alla IV Direttiva UE antiriciclaggio e, in prospettiva, alla V Direttiva, alla quale sarà necessario adeguarsi entro il 1° gennaio 2020. Il decreto legislativo 90/2017 (IV Direttiva) e le successive disposizioni attuative in

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10° Salone Antiriciclaggio di Milano, Metisoft è sponsor dell’evento

Il 10 maggio prossimo Metisoft sarà presente come sponsor al 10° Salone Antiriciclaggio di Milano, l’evento pensato per i professionisti, le sgr, i gruppi bancari e finanziari e le assicurazioni che avrà l’obiettivo di fornire chiarimenti e approfondire tematiche legate alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo. Metisoft sarà presente al 10° Salone Antiriciclaggio perché dal 2001

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PROCEDURE KYC, IL PLUS DELLE LISTE PRIVATE INTEGRATE

Le procedure KYC sono un tassello sempre più importante per tutelarsi dal rischio reputazionale, soprattutto per le banche, le assicurazioni, gli uffici pubblici e le aziende. Per molte di queste organizzazioni sono obbligatori per legge i controlli AML & CTF quando svolgono o fungono da tramite per transazioni economiche. I controlli vengono svolti attraverso uno

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Metisoft sponsor ufficiale dell’8°Salone Antiriciclaggio di Milano

  Il 24 maggio 2018 Metisoft sarà presente come sponsor ufficiale all’8° Salone dell’Antiriciclaggio di Milano, l’evento pensato per i professionisti, le sgr, i gruppi bancari e finanziari e le assicurazioni che avrà l’obiettivo di fornire chiarimenti e approfondire tematiche legate alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo. Metisoft SpA sarà presente all’8° Salone dell’Antiriciclaggio perché dal

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7° SALONE ANTIRICICLAGGIO, METISOFT C’E’

Domani il team Banking Solution Metisoft SpA sarà presente come partner al 7° Salone Antiriciclaggio di Roma, un evento importante per i professionisti, le sgr, i gruppi bancari e finanziari e le assicurazioni per avere chiarimenti e approfondimenti sulle normative legate alle tematiche dell’antiriciclaggio e dell’antiterrorismo. Noi di Metisoft SpA siamo presenti come partner competente

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