Tag Archives: antiriciclaggio

ADM, servono soluzioni anche tecnologiche per migliorare i controlli AML/CTF nel gaming

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha emanato il 20 febbraio 2019 importanti linee guida per i concessionari di giochi online e non in merito alle adeguate verifiche della clientela durante le operazioni di controllo antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Specifiche norme in questo senso erano state emanate con il D.Lgs. 90/2017

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GAFI/FATF, bene i progressi dell’Italia nei controlli AML/CTF

Il GAFI/FATF, l’organismo internazionale che si occupa del coordinamento delle politiche per la lotta al riciclaggio, nel corso della riunione che tenutasi a Parigi il 21 febbraio 2019 ha valutato positivamente il primo follow-up Report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Lo ha reso noto Il comunicato stampa

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Danske Bank, uno scandalo riciclaggio per 200miliardi di euro

Danske Bank è protagonista di uno scandalo di riciclaggio di denaro che fa vacillare l’affidabilità creditizia dell’intero Paese nordico considerato, finora, uno dei più trasparenti al mondo. Dal 2007 al 2015 l’Istituto avrebbe ripulito capitali illeciti di clienti russi o provenienti da Paesi ex sovietici attraverso la sua filiale estone. Si parla di un giro

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Salone Antiriciclaggio di Roma, c’è anche Metisoft

Il 24 ottobre Metisoft sarà presente come sponsor al 9° Salone Antiriciclaggio di Roma. L’evento, organizzato da SGR Consulting, sarà l’occasione per comprendere meglio la normativa antiriciclaggio e conoscere gli strumenti a disposizione delle aziende e degli enti finanziari per applicare correttamente le procedure in ambito compliance. Metisoft da anni è sponsor dell’evento presente al Salone,

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Seminario antiriciclaggio 2018: Metisoft presente all’evento organizzato da ABI

Domani, mercoledì 11 luglio e giovedì 12 luglio, il team Banking Solution Metisoft parteciperà al convegno “Antiriciclaggio 2018: novità, impatti e prospettive”, organizzato da ABI, Associazione Bancaria Italiana, a Milano presso il Centro Servizi Bezzi. I temi che verranno affrontati durante il convegno saranno l’evoluzione della disciplina internazionale e nazionale in ambito antiriciclaggio e antiterrorismo,

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L’UE PUBBLICA LA V DIRETTIVA PER L’ANTIRICICLAGGIO E L’ANTITERRORISMO. COSA CAMBIERÁ?

Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva) del Parlamento Europeo che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. La V Direttiva

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