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ADM, servono soluzioni anche tecnologiche per migliorare i controlli AML/CTF nel gaming

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha emanato il 20 febbraio 2019 importanti linee guida per i concessionari di giochi online e non in merito alle adeguate verifiche della clientela durante le operazioni di controllo antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Specifiche norme in questo senso erano state emanate con il D.Lgs. 90/2017

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GAFI/FATF, bene i progressi dell’Italia nei controlli AML/CTF

Il GAFI/FATF, l’organismo internazionale che si occupa del coordinamento delle politiche per la lotta al riciclaggio, nel corso della riunione che tenutasi a Parigi il 21 febbraio 2019 ha valutato positivamente il primo follow-up Report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Lo ha reso noto Il comunicato stampa

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PROCEDURE KYC, IL PLUS DELLE LISTE PRIVATE INTEGRATE

Le procedure KYC sono un tassello sempre più importante per tutelarsi dal rischio reputazionale, soprattutto per le banche, le assicurazioni, gli uffici pubblici e le aziende. Per molte di queste organizzazioni sono obbligatori per legge i controlli AML & CTF quando svolgono o fungono da tramite per transazioni economiche. I controlli vengono svolti attraverso uno

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INSTANT PAYMENT, COME RENDERLO COMPATIBILE CON I CONTROLLI AML&CTF

Dopo l’introduzione il 21 novembre 2017 dei bonifici istantanei, i cd. instant payment, che consentono all’interno dei paesi aderenti al SEPA di effettuare bonifici tra soggetti diversi con trasferimento di denaro in 10 secondi, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, anziché in uno o più giorni lavorativi come avviene oggi, sono diversi i

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Danske Bank, uno scandalo riciclaggio per 200miliardi di euro

Danske Bank è protagonista di uno scandalo di riciclaggio di denaro che fa vacillare l’affidabilità creditizia dell’intero Paese nordico considerato, finora, uno dei più trasparenti al mondo. Dal 2007 al 2015 l’Istituto avrebbe ripulito capitali illeciti di clienti russi o provenienti da Paesi ex sovietici attraverso la sua filiale estone. Si parla di un giro

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Salone Antiriciclaggio di Roma, c’è anche Metisoft

Il 24 ottobre Metisoft sarà presente come sponsor al 9° Salone Antiriciclaggio di Roma. L’evento, organizzato da SGR Consulting, sarà l’occasione per comprendere meglio la normativa antiriciclaggio e conoscere gli strumenti a disposizione delle aziende e degli enti finanziari per applicare correttamente le procedure in ambito compliance. Metisoft da anni è sponsor dell’evento presente al Salone,

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L’UE PUBBLICA LA V DIRETTIVA PER L’ANTIRICICLAGGIO E L’ANTITERRORISMO. COSA CAMBIERÁ?

Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva) del Parlamento Europeo che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. La V Direttiva

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Metisoft sponsor ufficiale dell’8°Salone Antiriciclaggio di Milano

  Il 24 maggio 2018 Metisoft sarà presente come sponsor ufficiale all’8° Salone dell’Antiriciclaggio di Milano, l’evento pensato per i professionisti, le sgr, i gruppi bancari e finanziari e le assicurazioni che avrà l’obiettivo di fornire chiarimenti e approfondire tematiche legate alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo. Metisoft SpA sarà presente all’8° Salone dell’Antiriciclaggio perché dal

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7° SALONE ANTIRICICLAGGIO, METISOFT C’E’

Domani il team Banking Solution Metisoft SpA sarà presente come partner al 7° Salone Antiriciclaggio di Roma, un evento importante per i professionisti, le sgr, i gruppi bancari e finanziari e le assicurazioni per avere chiarimenti e approfondimenti sulle normative legate alle tematiche dell’antiriciclaggio e dell’antiterrorismo. Noi di Metisoft SpA siamo presenti come partner competente

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