SOS 2001

SOS 2001 è lo strumento software per banche, assicurazioni, intermediari finanziari e professionisti assoggettati alla IV Direttiva Antiriciclaggio, per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso l’individuazione di nominativi presenti in liste pubbliche, private e interne.

SOS 2001 include:
• Funzioni di aggiornamento del Data Base strutturato per includere qualunque lista di nominativi;
• Gestione delle liste Interne del cliente;
• Processi per il controllo massivo di archivi anagrafici con storicizzazione delle segnalazioni;
• Modulo specializzato per la verifica integrale delle disposizioni di pagamento in arrivo e in partenza (bonifici SEPA, bonifici esteri, crediti documentari, …) per il controllo di Nominativi, Società, Vessel e Aircraft;
• Controllo On-Line utilizzabile stand-alone o integrabile nelle applicazioni del cliente;
• Architettura “Knowledge Based” per sfruttare i risultati dei controlli già effettuati, alimentando la base di conoscenza e producendo una graduale riduzione dei falsi positivi;
• Profilazione degli utenti nel rispetto delle policy di autenticazione del cliente (SINGLE SIGN-ON) e della privacy;
• Generazione e Conservazione dei Report;
• Accessibilità ai controlli 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

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