SOS 2001

Metisoft Spa dal 2001 fornisce ai principali istituti bancari servizi e soluzioni informatiche a supporto dei controlli AML/CTF (Anti-Money Laundering e Counter Terrorist Financing) per l’individuazione di nominativi presenti nelle blacklist UE, ONU ed OFAC e nelle Risk Screening List dei principali provider (WorldCheck, WorldCompliance, Dow Jones, SGR Consulting, ecc.).

SOS 2001 è una soluzione completa che consente di:

Gestire tutte le tipologie di liste in uso nei controlli AML/CTF;

  • Gestire liste private;
  • Effettuare controlli modulari sulle varie tipologie di soggetti (terrorist, PEP, Crime, ecc.);
  • Controllare in modalita batch grandi archivi;
  • Storicizzare i risultati dei controlli effettuati;
  • Attivare controlli stand alone all’interno di altri applicativi

Per agevolare il cliente nell’adempimento dei controlli, SOS 2001 dispone di strumenti di parametrizzazione dei processi di acquisizione, interrogazione e verifica dei dati delle liste di riferimento e di valutazione e gestione delle segnalazioni ottenute.

L’ampia esperienza di Metisoft, da anni specializzata in screening di grandi moli di dati, ha permesso di sviluppare il prodotto rendendolo affidabile, performante e personalizzabile consentendo quindi di ridurre i “falsi positivi” e le attività manuali.

DESCRIZIONE    FUNZIONALE

Il Prodotto SOS 2001 consente di effettuare il confronto dei soggetti censiti nell’anagrafe del cliente rispetto ai nominativi caricati nel database. Il pacchetto include:

DATABASE
Integra i dati presenti nelle Blacklist con i principali provider mondiali (WorldCheck, WorldCompliance, etc.). La struttura della base dati è organizzata per consentire l’integrazione con qualsiasi altra lista di nominativi.

SOS – Aggiornamento Data Base.
E’ la procedura che esegue l’aggiornamento del DB dell’applicativo. Può essere eseguita con la frequenza ritenuta opportuna dal cliente. Supporta la gestione di aggiornamenti anche parziali.

SOS – Modulo “Callable”.
E’ il modulo di controllo dei nominativi. Può essere utilizzato come applicazione stand-alone o all’interno delle applicazioni del cliente sia on-line che batch per Controlli On-Line, Censimento Anagrafico, verifca flussi di pagamento, ecc.

SOS – Controllo Anagrafe.
E’ la procedura che esegue il controllo massivo dell’anagrafe del cliente. Utilizza il modulo SOS 2001 Callable integrato da processi che riducono i consumi delle risorse. Effettua la storicizziazione delle segnalazioni prodotte.

SOS – Sezione On-Line
Consente di interrogare e visualizzare on-line tutte le informazioni presenti nel DB di riferimento, esaminare le segnalazioni prodotte dai processi di controllo, controllare l’anagrafica di un soggetto e gestire le liste private.

SOS – Valutazione e Gestione Segnalazioni
Consente di gestire a livello centralizzato la valutazione delle segnalazioni prodotte dai processi di controllo per distinguerle nelle tipologie: valide, non valide, da approfondire. Consente inoltre di inserire delle informative o note a supporto.

SOS – Segnalazione Bonifici Sospetti
Consente di effettuare la verifica integrale delle disposizioni controllando nei campi dei bonifici in arrivo e in partenza la presenza di parole sensibili o di soggetti appartenenti alle liste ufficiali per l’antiterrorismo.

CARATTERISTICHE  IT

Sistemi operativi: Windows, Unix( Linux, HP-UX,Aix,Solaris),MVS(MVS/ESA,OS/390,Z/OS)

Data Base: DB2, SQL-Server, Oracle.

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