Servizio Blacklist

Servizio Blacklist

Da anni Metisoft è partner di riferimento per la distribuzione periodica di liste di nominativi (TERRORIST, PEP, CRIME, PIL, etc.) proposte in collaborazione con SGR Consulting e aggiornate quotidianamente a supporto dei controlli AML/CFT e per il KYC.
Il servizio Blacklist effettua la formattazione e la fornitura periodica delle liste di nominativi sottoposti a misure restrittive nell’ambito dei provvedimenti richiesti dalla vigente normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo sul piano finanziario nazionale e internazionale.
Sanction Lists (Liste Antiterrorismo)
Liste unificate di soggetti sottoposti a obbligo di segnalazione o congelamento dei fondi individuati da istituzioni ed enti nazionali ed internazionali nell’ambito del contrasto del terrorismo internazionale pubblicate da organismi internazionali:
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
European Union (EU)
United Nations (UN)
Bank of England (BOE)

Anti Money Laundering Lists (Liste Antiriciclaggio)
Liste specifiche per l’Italia, contenenti soggetti coinvolti in reati con rilevanza penale quali corruzione, truffa, frode, usura, riciclaggio, etc.

PEP Lists (Persone Esposte Politicamente)
Liste contenti oltre 600.000 nominativi in più di 240 nazioni, individuati secondo i criteri conformi alle direttive UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e alle direttive del Gruppo d’Azione FInanziaria Internazionale (GAFI).

Il D.Lgs. 90/2017 amplia il perimetro delle PEPs (art. 1, co. 2, lett. dd):
a) gli assessori regionali;
b) i Sindaci di città metropolitane;
c) i Sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti;
d) i parlamentari europei;
e) gli esponenti di imprese controllate, anche indirettamente, in misura prevalente o totalitaria da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15 mila abitanti;
f) i direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. (art. 9, co. 1).

PIL Lists (Politici Italiani Locali)
Liste contenenti i nominativi dei politici italiani in ambito comunale, provinciale e regionale.

SGI Lists (Siti Gioco Illegale)
Lista siti internet di gioco on-line che non possono operare sul territorio italiano in quanto privi di autorizzazione AAMS.

PRF Lists (Promotori Finanziari)
Lista di nominativi per i quali la Consob ha adottato temporanee sospensioni cautelari o disposto radiazioni/sospensioni sanzionatorie.

Il servizio gestisce inoltre l’integrazione delle Risk Screening Lists di tutti i principali provider mondiali (SGR Consulting, WorldCheck, WorldCompliance, DowJones, etc.) nonché le eventuali liste interne del cliente.

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