Servizio Blacklist

Nell’ambito delle attività di controllo richieste dalla vigente normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo Metisoft effettua un servizio di formattazione e distribuzione di liste di nominativi generate a partire da quelle predisposte dagli organismi competenti in materia.

La Blacklist Metisoft è alimentata, come da indicazioni di Banca D’Italia e UIF, utilizzando le liste internazionali di soggetti diffuse dalla Comunità Europea, dall’OFAC (Office of Foreign Asset Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) e dalla Bank of England.        Il Servizio Blacklist di fornitura dell’aggiornamento ai clienti è effettuato in concomitanza con la pubblicazione di nuovi provvedimenti o mensilmente a discrezione del cliente.

Nel corso del 2011 Metisoft ha trasmesso ai propri clienti 150 aggiornamenti.

Servizio Formattazione Liste
E’ il servizio effettuato per l’integrazione, l’aggiornamento e l’elaborazione con SOS 2001 delle diverse Risk Screening List o di eventuali liste interne specifiche del cliente .

Le Liste possono essere fornite ai clienti come file completi o come «delta» (contenenti le sole variazioni rispetto all’aggiornamento precedente); quest’ultima modalità consente elaborazioni più rapide ed efficaci.

Metisoft è distributore delle liste « Compliance Daily Control» della sociatà svizzera SGR Consulting.

La banca dati comprende le liste PEP e le liste, specifiche per l’Italia, contenenti soggetti convolti in reati con rilevanza penale quali corruzione, truffa, frode, usura, riciclaggio, ecc.

CARATTERISTICHE  IT

Sistemi operativi: Windows, Unix ( Linux, HP-UX,Aix,Solaris), MVS (MVS/ESA,OS/390,Z/OS)

Data Base: DB2, SQL-Server, Oracle.

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